非法集资超736亿元 “善林系”集资诈骗案一审开庭

2019-07-12 08:39:18 来源:上海一中法院 易尚展示大赚16%方法免费分享

  2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

  上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位诉讼代表人、各名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。

  公诉机关指控:2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。

  庭审持续到7月11日17时25分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

关键词阅读:被告人 诈骗案 集资诈骗罪

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
30年老银行人、10年温州银行老行长被纪律审查和监察调查!

2019-08-23 07:53:39来源:券商中国

中行大动作!重整零售条线 组建个人数字金融部

2019-08-22 08:23:52来源:新金融琅琊榜

上海银保监局一日公布11张罚单 工行等共计被罚670万

2019-08-22 08:11:19来源:每日经济新闻

260亿平银转债触发赎回 转股后将提升资本充足率

2019-08-22 07:46:07来源:每日经济新闻

利率市场化难在哪

2019-08-22 07:53:41来源:北京商报

网贷市场资金持续流出 可能真要凉凉了

2019-08-22 07:51:22来源:苏宁财富资讯

又到了债券获利收割期 接下来怎么做?

2019-08-22 08:24:32来源:谭谈市场

资本宠儿“吃个汤”资金链断裂 五岳资本等怎么办?

2019-08-22 08:14:19来源:国际金融报

城商行救赎之路在何方?

2019-08-22 08:09:35来源:英才杂志

摸底银行消费贷:中介套路多暗中包装 多数能取现

2019-08-21 08:17:24来源:BBT Fintech圈子

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点